الرجال الأربعة
الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 24 و 19 و 19 ، متهمون بعائدات جرائم متعلقة بالجرائم.
وقال محققو وكالة فرانس برس إن النقابة استخدمت مواطنين صينيين يعيشون في أستراليا – معظمهم من الطلاب – لبناء بنية تحتية لتسهيل عمليات الاحتيال.
أسفرت مذكرة تفتيش لمنزل بيرمونت في 20 أكتوبر / تشرين الأول عن توجيه الاتهام إلى مواطنين صينيين يبلغان من العمر 19 عامًا.
تزعم الشرطة أنها سجلت شركات أسترالية لدى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية لتعزيز شرعية الاحتيال وإنشاء حسابات بنكية تجارية أسترالية لغسل عائدات الجريمة.
مُثير للإهتمام حقاً
ووجهت إلى كل منهم تهمة واحدة تتعلق بالتعامل المتهور مع عائدات الجريمة.
تم القبض على شاب يبلغ من العمر 24 عامًا و 27 عامًا في مطاري سيدني وملبورن أثناء محاولتهما السفر إلى هونغ كونغ على تذكرة ذهاب فقط.
وقالت الشرطة إن الرجلين كانا “المسيطرين الاستراليين على المجموعة”
ووجهت لكل منهم تهمة التعامل في عائدات جريمة قيمتها 10 ملايين دولار أو أكثر.
العقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن 15 سنة.
أبلغت الخدمة السرية الأمريكية وكالة فرانس برس لأول مرة عن روابط أستراليا بعملية الاحتيال التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها في أغسطس 2022.
وقال متحدث باسم وكالة فرانس برس إن “عملية الاحتيال (المزعومة) شديدة التعقيد تضمنت تلاعبًا غير قانوني بمنصات تداول إلكترونية مشروعة ، والتي غالبًا ما تكون مرخصة لوسطاء الفوركس ، الذين يقومون بعد ذلك بتزويد عملائهم بالبرنامج”.
تم إطلاق تحقيق موازٍ
أطلق عليه اسم عملية ويكهام ، من قبل قيادة وكالة فرانس برس بالشراكة مع قوة شرطة نيو ساوث ويلز.
وقد أدى ذلك إلى قيام فرقة العمل المعنية بالأصول الإجرامية بتقييد 22.5 مليون دولار في 24 حسابًا مصرفيًا يُزعم أنها مرتبطة بالنقابة الإجرامية.
يجري التحقيق في المدى الحقيقي للاحتيال المزعوم الذي يستهدف الضحايا الأستراليين المحتملين.
تزعم الشرطة أن النقابة استخدمت مواقع المواعدة ومواقع التوظيف ومنصات الرسائل لكسب ثقة الضحايا قبل ذكر فرص الاستثمار.
ثم يتم توجيه الضحايا إلى تطبيقات الاستثمار الاحتيالية والمشروعة التي تتعامل مع العملات الأجنبية والعملات المشفرة.
تم “التلاعب بشكل ضار” بهذه التطبيقات لإظهار عائد استثمار خاطئ.
ثم تقوم النقابة بتجنيد الضحايا للاشتراك في خدمات الاستثمار المالي وتتلاعب بالبيانات لتشجيع المزيد من الاستثمار ، مع إخفاء أن أموالهم قد سُرقت بالفعل.
أشار تحليل للشرطة لتقارير الضحايا إلى أن الضرر العالمي كان أكثر من 100 مليون دولار أمريكي (150 مليون دولار أسترالي) ، معظم الضحايا في الولايات المتحدة.
قال قائد شرطة وكالة فرانس برس سلام زريكة إن المزيد والمزيد من الناس يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت كل يوم ، وفي بعض الحالات يفقدون مدخراتهم.
يجب أن يكون الناس أكثر حرصًا إذا تم الاتصال بشخص ما يحاول بيع خدمات مالية أو استثمارية ببرود عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. وقالت “المجرمون لا يرحمون ولن يتوقفوا عند أي شيء ليأخذوا أموالك”.
“لا تشترك في العملات الأجنبية أو العملات المشفرة أو الاستثمار المضارب مع أي شخص قابلته فقط في بيئة عبر الإنترنت. إذا كنت غير متأكد ، احصل على رأي ثانٍ من محترف شخصيًا.”
وقال مفوض الخدمة السرية الأمريكية
آيك بارنز ، إن التحقيق المشترك هو مثال كلاسيكي على عمل أجهزة إنفاذ القانون معًا لمحاربة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود.
وكان الرجلان اللذان تم القبض عليهما الأسبوع الماضي قد تم وضعهما قيد الحبس الاحتياطي ليعاود الظهور أمام محكمة داونينج سنتر في 18 يناير 2023.
من المقرر أن يمثل الرجلان البالغان من العمر 19 عامًا أمام المحكمة المحلية في داونينج سنتر في 19 يناير 2023.
يمكن لضحايا الجرائم الإلكترونية تقديم بلاغ للشرطة باستخدام Report Cyber على cyber.gov.au.
💡 مصادر ومراجع
“news.com.au” عبر: وكالة فرانس برس تتهم أربعة رجال بأكثر من 150 مليون دولار في عملية احتيال على الإنترنت ..
Thhis paragraph offers clear idfea forr thhe new visitors oof blogging, hat genuinely
hoow to do blogging.
I’m really enjoying tthe design and ayout of your website.
It’s a very easy oon the eges which make itt muc more enjoyable ffor mee tto cme here and
visit mokre often. Did you hiore out a designer to creae your theme?
Outstandng work!