بما في ذلك الخسائر الأخيرة
سرق المحتالون ما لا يقل عن 2.73 مليون دولار من ثمانية ضحايا أستراليين معروفين على news.com.au. بلغ إجمالي الخسائر الفردية 750 ألف دولار ، وحتى محاسب في الأربعينيات من عمره تعرض للخداع.
يدير مجرمو الإنترنت نظامين مختلفين في أستراليا منذ فبراير على الأقل
ويتحدث الضحايا الآن في محاولة لتحذير الآخرين.
يستخدم المحتالون أرقامًا تجارية شرعية مؤكدة من ASIC
ويقومون بتعيين موظفين استقبال لإدارة خطوط الهاتف ، وإنشاء بوابات ويب معقدة ودفع مكافآت للحفاظ على استمرار اللعبة.
لقد انتحلوا شخصية شركتين مختلفتين – Capel Court و EQR Securities – والتي كانت بالفعل شركات استثمارية قائمة ، على الرغم من أنها لم تكن تعمل لبعض الوقت.
مُثير للإهتمام حقاً
جانيس طومسون
في الستينيات من عمرها ، تعيش الآن في منزل مشترك مع ابنها وصديق ابنها بعد خداعها لتسليم عقار بقيمة 150 ألف دولار.
في هذه الأثناء
تبرع رجل آخر بمبلغ 80 ألف دولار ، وهو مجموع مدخرات عائلته ، لكنه لم يخبر زوجته بعد أن الأمر كله خدعة.
تريد دفق أخبارك
يتيح لك الفلاش دفق أكثر من 25 قناة إخبارية في مكان واحد. جديد على Flash؟ 1 شهر تجريبي مجاني. ينتهي العرض في 31 أكتوبر 2022>.
قالت طومسون
من بريزبين ، إنها ستطلق شريكها الذي باع منزلهما وقسم العائدات بينهما.
وجدت نفسها بمبلغ 150 ألف دولار وأرادت استثمارها بطريقة آمنة.
وقالت لموقع news.com.au
“إنه نصف منزلي وأنا أبحث عن أسعار أفضل”.
تضع Capel Court نفسها ككيان استثماري يقدم سندات الخزانة
بعائد 5.75٪.
في آذار (مارس)
دخلت طومسون في جدال مع ممثلة كابيل كورت التي عرّفت نفسها باسم جاكوب برايس.
ظهر هذا الشخص بانتظام بين جميع الضحايا
مستخدمًا أسماء مستعارة متعددة ، بما في ذلك ديفيد جونز وستيفن جونز وويليام هيوز وبن ديفيس وأوليفر جيمس وجاكوب برايس.
تتذكر قائلة
“كان لديه إجابة على كل سؤال طرحته”.
لم يكن لديها شك
“لا. لقد كانوا محترفين للغاية ، لقد أخذوني ، وعادة ما أتخذ موقف الانتظار والترقب في الكثير من الأشياء.”
لسوء الحظ
فإن شركة الاستثمار هذه مزيفة تمامًا. قام المحتالون بإنشاء موقع ويب مفصل مع تسجيل دخول وبوابة داخلية.
كان هناك 1800 رقم ورقم مكتب
ورقم هاتف محمول استخدمه جاكوب برايس للتواصل معه.
كلما اتصلت بالمكتب أو رقم 1800
تم الرد على المكالمة من قبل موظف استقبال أخبرها أن جاكوب برايس كان في اجتماع.
قامت السيدة طومسون في النهاية بتمرير مبلغ 150 ألف دولار للمحتال في 25 مارس لأنها كانت تعتقد أنها كانت تشتري ديونًا فيدرالية.
أكملت المعاملة “كدفعة لمرة واحدة” وذهبت إلى مصرفها لإجراء تحويل بنكي.
بعد بضعة أشهر فقط
في يوليو ، أدركت السيدة طومسون أن هناك خطأ ما.
مدفوعات أرباحها مستحقة
لكن لم يتم استلام أي شيء ، سواء في حسابها المصرفي أو عبر رسائل التذكير عبر البريد الإلكتروني.
قالت
“كنت في الخارج عندما نضجت ولم أسمع أي شيء”.
بحلول ذلك الوقت
كان موقع news.com.au قد فضح المجموعة وأزيل الموقع. هاتفها ذهب أيضا دون إجابة. .
نظرًا لأنها سمحت بالإيداع
لن يقوم بنكها بتسديد الأموال.
“لقد تقاعدت لفترة من الوقت
وسأستخدم المال لشراء منزل لنفسي ولابني ،” قالت بحزن.
في ضربة أخرى
خشيت السيدة طومسون من سرقة هويتها لأنه من أجل فتح حسابها ، سيتعين عليها التحقق من هويتها من خلال منح المجرمين رخصة قيادتها.
ليس فقط هي
تم خداع جيم * ، وهو شخص آخر قابلته news.com.au ، بمبلغ 80 ألف دولار من قبل نفس المجموعة.
هذه المرة تظاهروا كمنصة استثمارية تسمى EQR Securities
وكان جهة اتصاله الرئيسية رجل عرف نفسه باسم ستيفن جونز بلهجة إنجليزية “كبيرة”.
افتتح جيم
54 عامًا ، من سيدني ، حسابًا لدى الشركة في فبراير ، وقام بتحويل أربع عمليات تثبيت بقيمة 20 ألف دولار.
ثم في أغسطس
اقترح أحد الأصدقاء عليه شراء بعض سندات الخزانة. عندما أخبرهم أن لديه بالفعل سندات وذكر اسم الشركة ، حذروه من أنها عملية احتيال.
وقال جيم لنيوز أستراليا
“قال إنني أُلعب ، وهذا كان مخيفًا”.
حاول على الفور سحب أمواله دون جدوى.
والأسوأ من ذلك أنه لم يخبر زوجته أنه فقد كل أموالهم.
قال: “كنت أرتجف ولم أرغب حتى في العودة إلى المنزل”.
منذ محادثته الأولى مع news.com.au
أكد أنه أبلغ زوجته بالأخبار.
للأسف
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نقابة الاحتيال بالاحتيال على الأستراليين بمئات الآلاف من الدولارات.
أبلغ موقع News.com.au سابقًا عن نفس النقابة الاحتيالية
متظاهرًا بأنه بنك باركليز وماكواري و EQR للأوراق المالية.
قاموا بالاحتيال على رجل من ملبورن بمبلغ 700000 دولار
ومعلم 500000 دولار ، وخسر زوجان متقاعدان 200000 دولار وخسر محاسب 160.000 دولار. خسرت أرملة واحدة 250000 دولار ، بينما خسرت الأخرى 750.000 دولار.
سُرق الزوجان المتقاعدان من كوينزلاند
أنتجي وباردهولد بليكن ، 200 ألف دولار في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي بعد أن ظنا خطأ أنهما كانا يستثمران في ودائع باركليز لأجل.
ثم في شهر مارس
اعتقد ميلبورنيان آندي * أنه يستثمر 700 ألف دولار في السندات في كابيل كورت. كانت مزيفة وخسر مدخراته.
كما خسر المحاسب روبرت * 160 ألف دولار في مجموعة كابيل كورت الاحتيالية
بينما خسر الزوجان في نيو ساوث ويلز جودي وكوري بريدجز 500 ألف دولار في نفس عملية الاحتيال.
في كانون الأول (ديسمبر) الماضي
حولت ميشيل لوري 750 ألف دولار إلى سندات EQR المالية ، والتي تبين أنها أيضًا مزيفة.
يمكن لـ News.com.au الارتباط بمواقع الاحتيال المنفصلة هذه لأن المحتالين يستخدمون نفس الأسماء المستعارة وأرقام الهواتف المحمولة.
هؤلاء المحتالون بالتحديد هم من عشاق منصات الدفع السريع مثل Cuscal و Money Tech / Monoova ومنصات العملات المشفرة مثل Binance و TechMarket AU / ED Australia و ElBaite. كما استخدموا الحسابات المصرفية لتحويل الأموال من خلال بنك الكومنولث و ANZ و Citi و NAB. من المفهوم أن العديد من هذه الحسابات قيد التحقيق.
وقال نيك سافيدس
خبير الأمن السيبراني ، لموقع news.com.au إن هذه الحيل على وجه التحديد كانت “معقدة” و “واسعة الحيلة”.
يعتقد أنه من المحتمل أن يكون لديهم مجموعة من 20 شخصًا على الأقل يعملون معًا لسرقة مبالغ كبيرة من المال.
ربما انتهى الأمر بالمال في الخارج ويمكن أن يصبح جزءًا من عصابة الجريمة المنظمة.
💡 المصدر والمرجع
“news.com.au” عبر: امرأة بريسبان ورجل سيدني يفقدان ثروتهما بسبب عملية احتيال “معقدة”.