سام بانكمان-فريد
مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار (47 مليار دولار) ، رأى ثروته تختفي بينما يواجه تحقيقًا جنائيًا في جزر الباهاما ويمكنه السفر إلى الولايات المتحدة لمواجهة تساؤلات حول اختفاء مليارات الدولارات في تمويل العملاء.
تقدمت FTX بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس إلى جانب حوالي 130 كيانًا تابعًا ، بما في ذلك شركة تجارية مثيرة للجدل Alameda Research ، والتي قيل إنها لعبت دورًا مركزيًا في الانهيار الداخلي الأسبوع الماضي.
جون راي
خبير إعادة هيكلة الشركات الأمريكية المسؤول الآن ، لديه 40 عامًا من الخبرة في الإفلاس ، لكنه يقول إنه لم ير أبدًا شيئًا سيئًا مثل FTX.
وكتب في بيان مع حلف اليمين رفعه إلى المحكمة الأمريكية
“لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام في السيطرة على الشركات والافتقار التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما هو الحال هنا”.
مُثير للإهتمام حقاً
“من النزاهة النظامية المهددة والتنظيم الأجنبي المضلل
إلى تركيز السيطرة في أيدي حفنة من الأفراد غير المتمرسين والمتطورين والمعرضين للخطر ، فإن الوضع غير مسبوق.”
تعامل راي في السابق مع انهيار شركة الطاقة العملاقة إنرون
التي كانت في يوم من الأيام سابع أكبر عملاق للطاقة في الولايات المتحدة ، لكنه انهار تحت وطأة سنوات من المعاملات التجارية غير القانونية والاحتيال المحاسبي ، وسجن رئيسها التنفيذي.
في حين أن أكثر من مليون دائن قد تأثروا بكارثة FTX
قال راي إن “جزءًا كبيرًا” من الأصول التي تحتفظ بها بورصات العملات المشفرة يمكن “ضياعها أو سرقتها”.
يقال إن FTX نقلت سراً ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي (14.8 مليار دولار أسترالي) من أموال العملاء إلى Alameda لتمويل عمليات تداول العملات المشفرة المحفوفة بالمخاطر قبل انهيارها بعد أن تسببت الشائعات عن أزمة سيولة في اندفاع العملاء لسحب الأموال.
تم تعيين السيد راي لقيادة الشركة قبل إفلاس FTX واستقالة السيد بانكمان فريد من منصبه كرئيس تنفيذي.
تزعم وثائق المحكمة أيضًا أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر
قدمت ألاميدا قروضًا بقيمة مليار دولار إلى السيد بانكمان فرايد وأكثر من 500 مليون دولار إلى المؤسس المشارك لشركة FTX نيشاد سينغ.
حتى الآن
لم تحصل شركة راي إلا على جزء بسيط من الأموال المفقودة من خلال ما يقدر بـ 740 مليون دولار (1.1 مليار دولار) من العملات المشفرة الموجودة في المحافظ الباردة غير المتصلة بالإنترنت.
طلبت شركة راي من المؤسسات المالية تجميد عمليات السحب ورفض أي تعليمات من بانكمان فريد ، الذي انتقده راي أيضًا.
قال السيد بانكمان-فرايد في مقابلة إنه يأسف لتقديمه طلب إفلاس وادعى على تويتر أن الشركة لا تزال قادرة على سداد ديونها.
قال “هدفي الوحيد – أن أفعل الشيء الصحيح لعملائي”
وكتب على تويتر “أبذل قصارى جهدي. سألتقي وجهًا لوجه مع المنظمين وأعمل مع الفريق لفعل ما في وسعنا من أجل عملائنا. وبعد ذلك ، المستثمرين. ولكن أولاً ، العملاء”.
وكرر في تغريدة أخرى أن هدفه هو “التنظيف والتركيز على الشفافية” و “جعل العملاء كاملين”.
لكن راي انتقد بانكمان فرايد بسبب “تصريحاته العامة المتقلبة والمضللة”.
أخيرًا وليس آخرًا
أوضح المدينون للموظفين والجمهور أن السيد بانكمان فريد ليس موظفًا لدى المدينين ولا يتحدث نيابة عنهم. والسيد بانكمان فرايد موجود حاليا في جزر البهاما ويواصل الإدلاء بتصريحات عامة مضللة وغير منتظمة “، كتب في وثائق المحكمة.
أخبر السيد بانكمان فرايد
الذي لا تزال علاقاته ومقتنياته المالية في جزر البهاما غير واضحة بالنسبة لي ، لمراسل على تويتر: “المنظمون F *** ، يجعلون كل شيء أسوأ” واقترح أن خطوته التالية هي “الفوز” بالسلطة القضائية معركة ضد ولاية ديلاوير. “
كما تشير أوراق المحكمة إلى أن السيد راي “أعرب عن قلقه الشديد” بشأن البيانات المالية للشركة.
وكتب “لا أثق به وبالرسالة”
وأضاف أن مدفوعات الشركة “تمت الموافقة عليها من خلال منصة” دردشة “عبر الإنترنت حيث توافق مجموعات مختلفة من المشرفين على المدفوعات من خلال الرد باستخدام رموز تعبيرية مخصصة”.
قال: “علمت في جزر الباهاما أن أموال مجموعة FTX Group قد استخدمت لشراء منازل ومتعلقات شخصية أخرى للموظفين والاستشاريين”.
“بقدر ما أستطيع أن أقول
لا يبدو أن بعض هذه المعاملات موثقة كقروض ، ويتم تسجيل بعض العقارات في سجلات جزر البهاما في الأسماء الفردية لهؤلاء الموظفين والاستشاريين.”
كما قال السيد راي في وثائق المحكمة أن FTX “لا تحتفظ بسيطرة مركزية على النقد الخاص بها” ولا تحتفظ بقائمة دقيقة للحسابات المصرفية والموقعين على الحسابات.
يواجه Bankman-Fried تحقيقات مكثفة من قبل المدعين العامين والمنظمين في الولايات المتحدة وجزر البهاما بعد أن كان خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا محكومًا عليه بالفشل مع “عصابة” من رفاقه في شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 40 مليون دولار (59 مليون دولار).
تعين المحكمة العليا في جزر البهاما المصفين المؤقتين لشركة برايس ووترهاوس كوبرز للإشراف على أصول FTX.
ووفقًا لملف قدمه المصفون في جزر البهاما
فإن “النتائج حتى الآن تشير إلى أن الشركة ربما تكون قد ارتكبت عمليات احتيال خطيرة وسوء إدارة”.
في أستراليا
تم تعيين KordaMentha يوم الجمعة كمسؤول طوعي لفرع FTX المحلي ، حيث يريد حوالي 30.000 عميل استرداد أموالهم.
ألغى منظم الأوراق المالية ترخيص الخدمات المالية FTX Australia يوم الأربعاء.
بدا أن بانكمان-فريد يأسف لبعض الأشياء التي قالها في وقت سابق على تويتر.
بعض الأشياء التي قلتها كانت هزيلة أو قوية بشكل مفرط – كنت أتنفيس عن نفسي ولا أخرجها للعامة. اعتقد في هذه المرحلة أن ما كتبته سيتسرب على أي حال “.
يستمر انتشار كارثة FTX
مع تجميد Digital Surge لتبادل العملات المشفرة في بريزبين حسابات العملاء بعد تعرضها ، بينما تتأرجح البورصات الأخرى BlockFi و Voyager على شفا الانهيار.