وقع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية غابرييل غورنشتاين اتفاقًا وجد أن المحتالين المزعومين غادروا جزر البهاما طواعية لمواجهة عدد كبير من التهم ، بما في ذلك التحويلات البرقية والاحتيال في الأوراق المالية والتآمر وغسل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات. وتصل عقوبة التهم مجتمعة إلى السجن 115 سنة.
قبل بدء الإجراءات
ظهر مرتديًا بدلة رمادية داكنة وظل الساعة الخامسة وتجمع مع محاميه ، كريستيان إيفرديل ومارك كوهين – الذين مثلوا الجاني الجنسي البارز جيسلين ماكسويل في وقت سابق من هذا العام.
المدعون الفيدراليون لديهم “خبير مراقبة الموقع” على مكاتبهم وقد وافقوا على وضع بانكمان فرايد في عهدة والديه ، أستاذي القانون في جامعة ستانفورد جوزيف بانكمان وباربرا فرايد.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي نيك روس إنه يعتقد أن السند الذي وقع عليه المدعى عليه ووالديه وأحد أفراد أسرته ، كان “أعلى سند سابق للمحاكمة يقدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي على الإطلاق”.
مُثير للإهتمام حقاً
وقالت مصادر لصحيفة The Post إن الصفقة تم ترتيبها مسبقًا بعد أن سلمت سلطات جزر البهاما بانكمان فرايد ، 30 عامًا ، إلى المسؤولين الأمريكيين يوم الأربعاء ، بعد أن وافق رجل الأعمال القتيل على التنازل عن جلسة استماع بشأن تسليم المجرمين ومواجهة الموسيقى في مانهاتن. رفض المسؤولون في الدولة الكاريبية طلب Bankman-Fried بالإفراج عنه بكفالة بعد إلقاء القبض على محتال العملة المشفرة المزعوم في منتجع على جزيرة.
وقال روس إنه بموجب الاتفاقية
كان أمام Bankman-Fried حتى الساعة 10 صباحًا يوم الجمعة لتلقي خدمات ما قبل المحاكمة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
سيتمكن المشتبه به من مغادرة منزل والديه في بالو ألتو لممارسة الرياضة والصحة العقلية وعلاج تعاطي المخدرات ، وسيتم منعه من إجراء معاملات غير معتمدة تزيد عن 1000 دولار ، باستثناء الرسوم القانونية ، وفقًا للمدعين العامين.
قال مساعد المدعي العام الأمريكي جادل نيك روث (نيك روس).
“إذا قاوم
كنا سنعارض الإفراج. ولكن تم تخفيض أصوله. هذه جريمة مالية لم تعد تنطبق على FTX أو Alameda. لذلك ، فإن المخاطرة على المجتمع هي اعتبار هامشي. نقترح كفالة تقييدية صفقة.”
يُتهم بانكمان فرايد باستخدام أموال المستثمرين بشكل غير قانوني لشراء عقارات
وتمويل شركته التجارية ألاميدا للأبحاث وتقديم تبرعات سياسية – وهو مخطط يشبه المدعون العامون بـ “منزل من الورق مبني على الخداع”.
انخفضت قيمة FTX من 32 مليار دولار إلى 1 مليار دولار بعد أن تداول المستثمرون على الرمز المميز في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن الشركة استخدمت استثمارات في رمز FFT المميز الخاص بها لتمويل Alameda.
في الشهر الماضي
ادعى الملياردير السابق أن ثروته انخفضت إلى آخر 100 ألف دولار وأن والديه “أطلعا أصدقاءه على أن الفواتير القانونية لابنهم من المحتمل أن تؤدي إلى انهيارهم ماليًا” ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. “
إن سنداته البالغة 250 مليون دولار هي 25 ضعف الضمانات الرسمية التي طلبها في عام 2009 ممول بونزي سيئ السمعة بيرني مادوف.
عندما طار بانكمان فرايد إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة ليلة الأربعاء لمواجهة التهم ، أعلن المدعي العام في مانهاتن داميان ويليامز أن اثنين من مساعديه قد اتهموا أيضًا بالاحتيال وأقروا سراً بالذنب.
شارك المؤسس المشارك لشركة FTX
جاري وانج ، 29 عامًا ، وكارولين إليسون ، 28 عامًا ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research وصديقة سابقة لبنكمان-فرايد ، في عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في البضائع ، وفقًا للمدعين العامين.
تم إنشاء هذه المقالة في الأصل بواسطة New York Post وتم نسخها بإذن
💡 الموارد والمراجع
“news.com.au” ، عبر: مؤسس FTX Sam Bankman-Fried يصدر سندات بقيمة 250 مليون دولار.