أقرت كارولين إليسون
الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة التابع للسيد Bankman-Fried ، وجاري وانج ، المؤسس المشارك لـ FTX ، بالذنب في تهم جنائية قبل أن يصل بانكمان فرايد إلى نيويورك لمواجهة اتهاماته ، وفقًا لـ نيويورك بوست.تقارير ، قال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن داميان ويليامز في بيان.
قال ويليامز إن التهم الموجهة إلى الزوجين “تتعلق بدورهما في الاحتيال الذي أدى إلى انهيار FTX”.
“السيدة إليسون والسيد وانغ اعترفا بالذنب في التهم
وكلاهما تعاون مع المنطقة الجنوبية في نيويورك.”
وتأتي أنباء التهم بعد أن حولت سلطات جزر البهاما السيد بانكمان فرايد إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
مُثير للإهتمام حقاً
وقال المدعون الأمريكيون إنه عاد إلى نيويورك مساء الأربعاء وسيمثل أمام قاض فيدرالي “في أقرب وقت ممكن”.
المزيد من الأخبار المالية مباشرة وعند الطلب باستخدام Flash
أكثر من 25 قناة إخبارية في مكان واحد. جديد على الفلاش؟ جربه مجانًا لمدة شهر واحد. عرض لفترة محدودة>.
يزعم المدعون أن السيد بانكمان فرايد
الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، أخفى المشاكل المالية لصرف العملات عن الجمهور واحتال على المستثمرين بأكثر من 1.8 مليار دولار (2.6 مليار دولار).
وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى السيد بانكمان فرايد تهمة الاستخدام غير القانوني لأموال المستثمرين لتمويل شركة ألاميدا وشراء عقارات نيابة عنه وعائلته.
كما وجهت إليه تهم الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الحملات.
وصف السيد ويليامز كارثة FTX بأنها واحدة من “أعظم عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”.
قُدرت قيمة الشركة في وقت ما بـ 32 مليار دولار (47 مليار دولار).
وقال إن تحقيق مكتبه لا يزال مستمراً ولكنه “يتحرك بسرعة”
ودعا الموظفين السابقين في إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بالسيد بانكمان فرايد للتقدم قبل أن تلاحقهم السلطات الفيدرالية.
قال السيد ويليامز بقسوة
“دعني أكرر اتصالاً قمت به الأسبوع الماضي – إذا كنت متورطًا في ارتكاب مخالفات من قبل FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للتصرف. نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديًا”.
بموجب الاتفاقية
أقرت السيدة إليسون بأنها مذنبة في سبع تهم بالاحتيال على عملاء ومستثمري FTX و Alameda.
تصل عقوبة التهم إلى السجن 110 سنوات كحد أقصى.
تم إطلاق سراحها بكفالة بقيمة 250 ألف دولار (370 ألف دولار) ومُنعت من مغادرة الولايات المتحدة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
وفقًا لوثائق المحكمة
يتعين عليها أيضًا دفع تعويض وفقًا للمبلغ الذي تحدده المحكمة.
وفي الوقت نفسه
أقر وانج بالذنب في أربع تهم بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف والتآمر لارتكاب الاحتيال والتآمر لارتكاب السلع والاحتيال في الأوراق المالية.
تصل عقوبة التهم إلى السجن لمدة 50 عامًا.
وقال ويليامز عن تحقيق مكتبه
“نواصل العمل على مدار الساعة وما زلنا بعيدين عن الانتهاء”.
السيدة إليسون والسيد وانج ليسا أول موظفي FTX الذين يهاجمون السيد Bankman-Fried.
صرح ريان سلامة
كبير المسؤولين التنفيذيين في FTX ، لهيئة تنظيم الأوراق المالية في جزر البهاما في 9 نوفمبر أن الأصول المملوكة لعملاء FTX قد تم تحويلها إلى Alameda لتغطية خسائر صندوق التحوط ، وفقًا لوثيقة تم إصدارها أثناء إجراءات إفلاس FTX في ولاية ديلاوير.
وبحسب ما ورد كان السيد بانكمان فرايد
والسيدة إليسون ، والسيد وانغ أعضاء في دائرة محادثة جماعية داخل دائرة FTX بعنوان “Wire Fraud”.
💡 الموارد والمراجع
“news.com.au” ، عبر: صديقة Sam Bankman-Fried السابقة والمؤسس المشارك FTX يقران بالذنب في تهم الاحتيال ..