يقال إن المدعين العامين في الولايات المتحدة يحققون في علاقات صندوق التحوط مع Binance كجزء من تحقيق طويل الأمد لغسيل الأموال في تبادل العملات المشفرة.
![يحقق](https://images.cointelegraph.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,quality=90,width=1434/https://s3.cointelegraph.com/uploads/2023-01/4f9c82c1-c7c0-408e-9f9b-bed5f85728ad.jpeg)
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست
نقلاً عن مصادر مجهولة ، استدعى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل شركات الاستثمار لتقديم سجلات الاتصالات مع Binance خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفقًا للخبراء القانونيين
فإن ما يسمى بأمر الاستدعاء لا يعني أن المدعين العامين يوجهون اتهامات ضد بورصة العملات المشفرة أو صندوق التحوط ، حيث لا تزال السلطات تقيم الأدلة وقد تتوصل إلى تسوية مع Binance.
ولم ترد بينانس على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.
مُثير للإهتمام حقاً
يخضع Binance للتحقيق في الولايات المتحدة منذ عام 2018
عندما بدأ المدعون العامون في فحص قضايا متعددة للأموال غير المشروعة التي تتدفق عبر البورصة. وتشمل الانتهاكات المزعومة التحويلات المالية غير المصرح بها والتآمر لغسل الأموال وانتهاكات العقوبات الجنائية.
الموضوعات ذات الصلة
إثبات الاحتياطيات من Binance يرفع الأعلام الحمراء: تقرير.
يتطلب قانون السرية المصرفية من عمليات تبادل العملات المشفرة ذات العمليات “الكبيرة” في الولايات المتحدة التسجيل لدى وزارة الخزانة والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.
أقر باتريك هيلمان
كبير مسؤولي الاستراتيجية في Binance ، لصحيفة واشنطن بوست أن الشركة لديها امتثال تنظيمي ضعيف في وقت مبكر ، لكنها استثمرت بكثافة في برامج الامتثال.
للامتثال للعقوبات العالمية
انضمت Binance إلى رابطة أخصائيي العقوبات المعتمدين (ACSS). يناير. في اليوم السادس ، أعلنت بورصة العملات المشفرة أن فريق الامتثال للعقوبات الخاص بها سيتلقى تدريبًا معتمدًا في ACSS.
تم تصميم تدريب ACSS لتثقيف فريق Binance حول المبادئ التوجيهية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وإبلاغهم بالمخاطر المحتملة لعدم الامتثال.
انضمت Binance مؤخرًا إلى غرفة التجارة الرقمية
وهي مجموعة ضغط تعمل بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ، بعد انتقادات لكونها غير منظمة. تدعو المنظمة إلى مجموعة متنوعة من السياسات العامة ، بما في ذلك التكافؤ الضريبي للأصول الرقمية ، ولوائح AML / KYC لتبادل العملات المشفرة ، وزيادة الشفافية التنظيمية لرموز الأمان ، والبحث في العملات الرقمية للبنك المركزي.
💡 المصادر والمراجع
“cointelegraph.com” ، عبر: محامي الولايات المتحدة استدعاء صناديق التحوط مع افتتاح تحقيق Binance: تقرير ..